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Honduras, Investigan blanqueos en el sector de la construcción

Redacción Diario QuienOpina.com marzo 6, 2018 Comentarios desactivados en Honduras, Investigan blanqueos en el sector de la construcción
Honduras, Investigan blanqueos en el sector de la construcción

Tegucigalpa, Honduras.

La admi­nistración tributaria y el Ministe­rio Público (MP) le siguen la pista a por lo menos 16 grandes defrau­dadores del fisco hondureño, me­diante investigaciones que llevan a cabo unidades especializadas en el combate al lavado de activos y de­litos fiscales.

En los expedientes de la Fisca­lía Contra la Evasión aparecen em­presas del sector inmobiliario, co­mercio e importaciones radicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades como La Ceiba.

Las investigaciones se encuen­tran en la etapa final, previas a a ser presentadas en los juzgados correspondientes y llevar ante la justicia a los dueños de las empre­sas involucradas en evasión y blan­queo de capitales, reveló una fuen­te de la Fiscalía.

Hasta ahora se desconocen los montos defraudados al erario na­cional por lavado, pero al sumar todos los datos de indicios de eva­sión se estaría tasando en millones de lempiras el total del proceso in­vestigativo, agregó.

La mayoría de los casos están relacionados al pago de tributos, dado que según el Servicio de Ad­ministración de Rentas (SAR) si­gue siendo elevada la evasión, pe­se a existir mecanismos como el 1.5 por ciento de medida antievasiva.

COMPLEJIDAD

A estos casos se les viene dando seguimiento desde el 2017 confir­mó la gerente del SAR, Ángela Ma­drid, “porque lo que queremos es sustentar investigaciones un poco más complejas”.

Detalló que, de los 16 casos, ocho estarían entrando a los juzga­dos próximamente y que para me­diados de año se habrá contabiliza­do “los perjuicios ocasionados pa­ra la deducción de responsabilida­des, no solo penales, sino civiles”.

En vista que son tramas evasi­vas confusas al estar elaboradas por bufetes especializados en ase­soramiento para evadir el pago de impuestos a nivel regional, se es­tán llevando a cabo auditorías fo­renses.

Mediante estos análisis, los in­vestigadores podrán conocer los montos dejados de enterar o los millones blanqueados en activi­dades relacionadas a la construc­ción de vivienda, condominios o edificios comerciales.

De acuerdo a los expedientes, en la mayoría de los casos sucede que los dueños de las empresas ba­jo investigación no pueden susten­tar la fuente primaria de los ingre­sos y los bienes que han acumula­do sus propietarios en los últimos ocho años.

“LOS CACHIROS”…

Lo anterior se deduce al com­parar las declaraciones por ISR, las cuentas en bancos y las propieda­des. De acuerdo a los expedientes, algunos sujetos bajo investigación se estarían escudando en estrate­gias como el traspaso de bienes a testaferros o parientes lejanos, bus­cando despistar.

Las pesquisas señalan que el la­vado de activos y la evasión fiscal son temas afines que encajan con denuncias realizadas el año pasa­do por gremiales de la construc­ción cuando resultó que el cartel de “Los Cachiros” accedió a 44 pro­yectos de construcción del Fondo Vial.

Se mencionó también la exis­tencia de una red de Organizacio­nes No Gubernamentales que rea­lizan centenares de proyectos de desarrollo social comunitario y que en conjunto suman millona­rias cantidades en lempiras que manejan en obras.

En el gremio de la ingeniería ci­vil, a estas empresas se les cono­ce como “constructoras chapuce­ras”, al ser desplazados por perso­nas que, al tener contactos oficia­les, acceden a este tipo de proyec­tos sin tener la experiencia nece­saria.