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Honduras, Culpable “Chepito” Handal de lavado de Activos

bruce agosto 22, 2017 Comentarios desactivados en Honduras, Culpable “Chepito” Handal de lavado de Activos
Honduras, Culpable “Chepito” Handal de lavado de Activos

Tegucigalpa, Honduras. 

En la sala II del Tribunal de Sentencia, se declaró culpable este día a José Miguel “Chepito” Handal Pérez, y su esposa Ena Elizabeth Hernández Amaya, por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio del Estado de Honduras.

Según las autoridades penales, los encausados y sus empresas relacionadas, “no tienen cómo justificar una serie de adquisiciones de activos”. De tal forma, se les encontró culpables este lunes en las salas de los tribunales capitalinos.

Las adquisiciones de Handal Pérez y su esposa, en total ascienden a más de 50 millones de lempiras.

Los hechos

Según dieron a conocer las autoridades judiciales, el proceso de investigación en contra de Handal Pérez y su familia,  comenzó en virtud de haberse detectado movimientos injustificados de activos. Mismos que se hicieron a través de productos bancarios, propiedad de la familia Handal. Tanto en Honduras como en Estados Unidos, según las investigaciones.

Esto anterior, se derivó en procesos investigativos.

De tal forma, la obtención de información en el extranjero y la práctica de análisis financieros, determinaron la existencia de elementos suficientes para cuestionar el origen de los bienes.

Esto último, provocó que las acciones de privación de dominio se dirigieran incluso sobre sociedades mercantiles. Distintas a las que por un tiempo fueron designadas por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) en la lista “Kinping” del Departamento de Tesoro de EEUU.

Handal Pérez
Handal Pérez también ha sido acusado de trafico de drogas a los Estados Unidos.

Lavado de activos y adquisición de bienes

Cabe señalar, que de la comparación y contraste de los ingresos y egresos de los enjuiciados, se puede deducir que adquirieron un gran número de bienes.

Asimismo, se constató que el manejo de dinero fue mayor que los ingresos percibidos. Desconociéndose, para el caso, el origen legal y económico de 52 millones 506 mil 189 lempiras con 83 centavos.

Condenas

Cabe recordar, que el imputado Handal Pérez ya fue condenado a 10 años de cárcel. Por el delito de narcotráfico en Útila. Además de estar acusado por similares hechos por la justicia norteamericana.

Por su parte, en razón de su fallecimiento, se extinguió la acción penal contra José Miguel Handal Larach (padre de Handal Pérez).

Handal Pérez acusado de narcotráfico

En el 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al empresario sampedrano, José Miguel Handal Pérez, conocido como “Chepito” Handal, de ser un narcotraficante.